1、刷pos機套現多少犯法嗎

法律分析：使用pos機套現肯定是犯法的，按照最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準。信用卡詐騙案進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的;(二)惡意透支，數額在一萬元以上的。本條規定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，并且經發卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支，數額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機關立案前已償還全部透支款息，情節顯著輕微的，可以依法不追究刑事責任。

法律依據：根據《中華人民共和國刑法》第五十四條：信用卡詐騙案進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的;(二)惡意透支，數額在一萬元以上的。本條規定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，并且經發卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支，數額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機關立案前已償還全部透支款息，情節顯著輕微的，可以依法不追究刑事責任。

2、20萬額度信用卡刷poss機刷15萬如果封卡 會被拉入黑名單嗎?

別說刷15萬，一次過刷19.9萬都不一定會封卡，但一定會引起銀行的關注，可能會致電了解情況，或者提醒下警告下，還不至于封卡如果封卡，除非你還不上了，賴賬了才黑名單。
1、違規使用信用卡很有可能被銀行凍結，如果凍結后不能在到期還款日前還款，就會逾期影響個人征信。
2、第一種：高風險職業人群。主要的原因在于這類人本身職業就是非常危險的。如果銀行將錢借給這樣一批人的話，如果到時候人出了什么特殊的狀況。實際上銀行想要把錢追回來，就會顯得格外的困難。

3、第二種：失信被執行人群。如果你出現了這樣的狀況的話，銀行是會把你直接拉入到黑名單里面的。

哪些行為容易被風控呢：
4、頻繁逾期：有三次或者三次以上逾期就可以稱之為頻繁逾期，如果持卡人頻繁逾期記錄，今后想信用卡提額，辦卡申貸那都是在幻想。信用卡詐騙：一旦持卡人涉嫌信用卡詐騙，可不是黑名單那么簡單了，還有可能觸犯刑法，要承擔法律責任。

5、非法套現：銀行對于非法套現行為是可以有效監控的，比如說持卡人在每個月額度還未使用時，就通過刷卡機(固定機子)，刷卡消費，一次性就把里面的額度刷空，這種行為就是明顯TX，銀行一旦發現，就會對信用卡進行凍結處理，持卡人也會因此進入到黑名單的。
6、違規用卡：大家以為只要保證自己不逾期，不套現就可以一直安全。實則不然！還有一些其它行為也會容易列為違規用卡的，導致持卡人進入黑名單。其中包括外借，冒用他人信用卡。
7、所以，信用卡經常刷爆銀行是能夠監測到的，具體是否會列入銀行“黑名單”，還要綜合看持卡人的消費及信用情況，并不會僅僅因刷爆就會拉入“黑名單”。 別說刷15萬，一次過刷19.9萬都不一定會封卡，但一定會引起銀行的關注，可能會致電了解情況，或者提醒下警告下，還不至于封卡。
如果封卡，除非你還不上了，賴賬了才黑名單。 20萬額度的信用卡刷poss機刷了15萬，如果封卡會被拉入黑名單嗎？我覺得這種情況一般情況下不會被拉入黑名單，但是可能卡會被?？?，限制使用。 20萬的額度，信用卡刷了pos機，刷了15萬，這種的話會被拉入黑名單的，所以小心一些，比較少那么多。 不會被拉入黑名單，封卡了但是15萬必須得還進去，不然就會上征信，嚴重的話會上黑名單。

3、我的一客戶老是來我公司的POS機刷卡這月已刷了好幾十萬了!請問一下這樣...

您好~~~
若您為我行商戶，那么客戶使用POS機刷卡購買您的產品，對您不會產生影響，您繳納相應的POS使用手續費即可。

4、本人的pos機每月刷本人二十萬的信用卡會被查嗎

一個月刷卡二十萬沒問題的，
我本人用天地支付的手機POS一天就刷4、5W，
你注意別刷整數就行，我基本刷1W3千多點，這樣刷。 你這樣是屬于非法提現的一種，一般銀行不會每筆交易都去核對信息，但是如果你在信用卡一直在你的pos機上消費，次數較多銀行會有注意然后會調查的 只要按時還款 不要逾期 一般情況下是沒什么事情的 別刷整數19998 ，20007 這樣

5、別人用我的pos機刷了20萬,我沒有給自己用了犯什么罪

別人用你的機器刷款，如果是屬實消費，不是虛擬交易，自然是不構成犯罪，但如果刷的是信用卡錢刷到你賬戶，你又把錢轉給他，那這是明顯的套現行為，是違法的。但是銀聯監管不到那么多機器，運氣好查不到，如果查到了，輕則被查封，重則予以刑事處罰。友情提醒，此行為是違法的，望不要存在僥幸心理。

歡迎關注江蘇極付通 別人拿去tx了你說犯了什么罪，不要輕易出借，慎重 套現罪 抓到3年 一般性 金融詐騙 金融罪

轉載請帶上網址：http://m.javbus2020.com/posjifive/318038.html