1、銀聯(lián)如何監(jiān)管POS機套現(xiàn)

銀聯(lián)后臺系統(tǒng)可以監(jiān)管到每家商戶的交易明細，凡是貸記卡交易數(shù)目跟商戶應有的日交易額度不符合就會判定為危險商戶了。 就比如說一家賣衣服的店一天貸記卡刷了300萬就會被監(jiān)控 在文件上監(jiān)管。實際效果嘛不樂觀，特別是對于小筆20000左右的套現(xiàn)操作上有難度。 后臺看數(shù)據(jù)
另外主要還是靠舉報了 收單機構有自己的風險監(jiān)控系統(tǒng)

2、商戶違規(guī)POS機應向什么機關舉報?

先在銀聯(lián)投訴，要求就泄露問題給一個說法和有誠意的解決方案。
自己是占理的，必須明確的表達自己的訴求，利益受到了侵害，是從銀聯(lián)這個渠道導致的，銀聯(lián)要負責。
估計第一次投訴銀聯(lián)的客服也不會在意，然后記得明確的說出的利益訴求，并且再次誠懇的要求解決。
然后第二次估計回訪或者再打過去也不一定有結果，這種情況的話要求轉客服主管，看看更高權限的客服給的解決方案。
如果銀聯(lián)還是拿不出有誠意的解決方案，這個時候就可以自己理一下事情的來龍去脈，直接投訴到銀監(jiān)會。
銀監(jiān)會呢，到這個份上了，會不會管這個事？這個不好說，不過無論這件事解決的咋樣，那個pos機發(fā)行機構最終都不會有好果子吃的。
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其實這個問題沒說明白，刷的機器是不是第三方支付的機器？
按理說第三方不應該得到是舉報的這種信息。
如果是三方支付，最近銀聯(lián)一直在用力整頓套碼，更是要夾著尾巴裝孫子了。
記得強硬一些。
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還有，可以貼一下pos單的照片。看看收單行是誰。
如果是銀行收單，還是信用卡相同的銀行，那相對容易一些，直接找該銀行投訴也可（幾個點，套碼，泄露客戶信息）。 銀聯(lián)管這個，不過一般餐飲娛樂能套碼的都有關系，現(xiàn)在這個社會舉報有什么用？？？ 你有毛好處？還是報復》？ 向發(fā)機銀行

3、被銀聯(lián)拉黑的pos機平臺有哪些

被銀聯(lián)拉黑的pos機平臺有快樂富、神行付、快樂付、百富寶、金元寶、易刷通、人人付、還付寶、花花支付、高帥付、捷付寶、先鋒寶貝、百億支付、7天刷、好收等等pos機牌子。央行最近注銷了多張支付牌照，新增了20款銀聯(lián)卡支付應用軟件報備未報備品牌名單，分別是萌錢包、俏美生活、無界支付、金控掌柜、可瑞生活、卡美生活、聚聯(lián)支付、卡付、科銳信、銀寶欣付、愛心付、卡民管家、亮刷科技、樂閃付、飛虎信用卡、美譽招財貓、51寶、中億卡管家、多米閃付、小七助手。

4、瘋狂的POS機套碼,跳碼,POS行業(yè)亂局何時止

只要各大銀行，代理商，銀聯(lián)嚴查整頓才會比較有很大改善。免得那些商戶總要便宜的東西。 2015

5、銀行嚴查信用卡違規(guī),3類POS機遭封殺,刷一筆就封停,你卡還好嗎

近期，一些信用卡用戶在在抱怨，自己一直使用的信用卡被“無故”降低額度甚至封卡，這是什么原因呢？我來給大家分析一下：

第一點： 近期銀行管控信用卡風險正在升級，對于一些有用卡風險的或是出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的都有可能被降額甚至封卡。

哪些用卡行為最容易被銀行風控呢？

1、連續(xù)幾個月在同一臺POS機上進行重復刷卡。

2、信用卡在短時間內過多的用支付寶做代付，且每筆交易金額接近單筆限額。

3、超過正常經(jīng)營時間的大額交易。

4、信用卡長期處于套空狀態(tài)。

5、頻繁的進行整數(shù)單筆交易。

第二點 ：POS機的選擇不當，使用違規(guī)POS機或是跳碼，減免類POS機

1、違規(guī)移機，根據(jù)我國銀聯(lián)規(guī)定，POS機只能在登記所在地使用，私自跨區(qū)域移機將會被警告甚至凍結POS機終端。

2、跳碼就是指從一個商戶類型（行業(yè)）跳到另外一個商戶類型（行業(yè)），支付公司通過后臺技術變造，將手續(xù)費為標準類的商戶變成減免類的商戶，甚至是0費率類商戶，然后再上送到銀聯(lián)系統(tǒng)，收取商戶的費用是按照標準類商戶收取。而發(fā)卡行和銀聯(lián)收取的費用卻是按變造后的商戶向支付公司收取費用，這其中的利差就是支付公司跳碼帶來的“收益”。雖然支付公司獲益了，但是銀行的收益必然受損，所以就會被降額或封卡。

3：長期在減免優(yōu)惠類，或者公益類POS機上刷卡，讓銀行虧錢。

第三點 ：這種已經(jīng)被銀聯(lián)拉黑的POS機也可能會導致降額封卡的發(fā)生，而且隨時會有跑路或者不到賬的現(xiàn)象發(fā)生，建議千萬不要使用。

那么如何避免被降額封卡呢？

一、信用卡行為規(guī)范

1、勤刷卡，額度要大，每月最好刷到信用額度70%。

2、辦卡時提供全面資料。

3、盡量不要使用信用卡取現(xiàn)。

5、避免信用卡長期逾期。

二、選擇正規(guī)經(jīng)過安全認證的一清機，不使用跳碼機 ，這樣既能保障自己的資金安全，同時幫你快速提升額度。

上圖中都是正規(guī)支付公司，也是較為穩(wěn)定的，大家可以作為參考。

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