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朋友找我辦pos機

瀏覽:81 發布日期:2023-04-26 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、一個朋友讓我辦一個屬于我的個人POSS機,然后他用他的信用卡刷POSS機,再...

你描述的這種行為屬于中國人民銀行以及有關部門明令禁止的套現行為,是違法的,根據最高人民法院和最高人民檢察院聯合中國人民銀行發布的《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定:“違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪處罰?!?,也就是說如果套現得多了,被認定了會以非法經營罪處罰,因此敬請樓主慎重。 刷得多了,引起銀行注意了,當銀行找你要購銷合同時你拿不出來,就會封了你的POS機,而且會記錄的,以后想再辦都難了

2、朋友用我身份證/信用卡和銀行卡辦理了一個pos機,對我有什么影響?

套現屬于違法行為,用你的身份證以及銀行卡辦理pos機之后,他人使用該機器刷卡后,錢款是到了你注冊的銀行卡里,如果他套現行為被發現,那你同樣也是違法了,是協助他人犯罪行為。建議趕緊把機器收回,或者聯系pos辦理單位將機器停掉。
信用卡詐騙罪:
信用卡詐騙罪,是指以非法占有為目的,使用偽造、作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,或者利用信用卡惡意透支,騙取公私財物,數額較大的行為。本罪的保護法益是公私財產所有權、銀行金融管理制度和商業經營管理制度。
法條依據:
《中華人民共和國刑法》的相關規定:
第一百九十六條有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:
1、使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的;
2、使用作廢的信用卡的;
3、冒用他人信用卡的;
4、惡意透支的。
相關司法解釋:
近年來,信用卡詐騙流竄作案逐年增多,受害人在甲地申領的信用卡,被犯罪嫌疑人在乙地盜取了信用卡信息,并在丙地被提現或消費。犯罪嫌疑人企圖通過空間的轉換逃避刑事打擊。為及時有效打擊此類犯罪,現就有關案件管轄問題通知如下:
對以竊取、收買等手段非法獲取他人信用卡信息資料后在異地使用的信用卡詐騙犯罪案件,持卡人信用卡申領地的公安機關、人民檢察院、人民法院可以依法立案偵查、起訴、審判。

如果出了事,你要負法律責任的,后果嚴重的要賠償金錢或坐牢。如果POS機不是自己用的,不要辦理給別人用。

只要你不刷你自己的信用卡就沒有影響,只不過開通了pos機,不管誰刷卡刷出的錢都會進你的賬戶,走你的流水,流水會逐漸的大起來。但給你開通pos機的朋友應該是銷售者,這臺機器的每筆交易都會有他的分潤。 POS機是沒有太大影響的,因為畢竟不是信用卡。只要不逾期不影響正常還款刷卡都沒有影響的,怕的就是會有逾期,這樣就對你會有一定的影響,因為這樣會影響到你個人征信。 只要不刷你的信用卡,你就沒有直接損失,但如果用你的機器去刷別人的卡,特別是來路不明的,人家報警,你是要受牽連的。

3、我朋友想借我身份證辦理pos機,我有什么風險和責任?

風險主要有兩方面:\x0d\x0a\x0d\x0a一、如果刷卡出現拒付,出現偽卡交易你是要接受調查的,如果數額巨大,經偵會介入調查。會有刑事責任。\x0d\x0a\x0d\x0a二、如果利用pos機進行虛假交易,比如套現,養卡數據巨大。一樣要承擔法律責任。關于套現的相關法律責任。\x0d\x0a\x0d\x0a1、違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。\x0d\x0a\x0d\x0a2、實施前款行為,數額在100萬元以上的,或者造成金融機構資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失10萬元以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節嚴重”;數額在500萬元以上的,或者造成金融機構資金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失50萬元以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”\x0d\x0a\x0d\x0a3、持卡人以非法占有為目的,采用上述方式惡意透支,應當追究刑事責任的,依照刑法第一百九十六條的規定,以信用卡詐騙罪定罪處罰。\x0d\x0a\x0d\x0a4、法律依據:《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第七條

4、一朋友叫我用我的身份證和銀行卡給他辦pos機,請問給他辦了會有哪些危 ...

這個風險挺大的,別人顯然可以刷你卡,用你的身份辦信用卡,修改銀行卡密碼,甚至有可能會用你的身份去犯罪,建議早點要回。
1、并不建議你把身份證和銀行給你的朋友辦理pos機的,否則你將要承擔很大的風險,一旦那個使用你身份證辦理的手機卡做犯法的事情,是會追究到你的頭上來的,即使證明了不是你所為,但是過程也很麻煩,所以身份證最好還是不要借給別人使用,無論是辦理什么都不要。
2、身份證借人用,會有什么風險身份證是每一位公民身份的象征,在生活中發揮著不可替代的重要作用,辦貸款、置房產、乘飛機、炒股票等都需要它,可以說人人都離不開它。有些人對這張“卡片”認識不夠,隨意出借或將身份證亂丟亂扔,一旦麻煩找上門,才恍然大悟。
3、我國法律規定,身份證屬于個人專用證件,不得出租、出借、轉讓居民身份證,也不得冒用他人身份證,否則要承擔相應的法律后果。
拓展資料:
《居民身份證法》
一、第十六條 有下列行為之一的,由公安機關給予警告,并處二百元以下罰款,有違法所得的,沒收違法所得:
1、使用虛假證明材料騙領居民身份證的;
2、出租、出借、轉讓居民身份證的;
3、非法扣押他人居民身份證的。
二、第十七條 有下列行為之一的,由公安機關處二百元以上一千元以下罰款,或者處十日以下拘留,有違法所得的,沒收違法所得:
1、冒用他人居民身份證或者使用騙領的居民身份證的;
2、購買、出售、使用偽造、變造的居民身份證的。
偽造、變造的居民身份證和騙領的居民身份證,由公安機關予以收繳。
二、第十八條 偽造、變造居民身份證的,依法追究刑事責任。有本法第十六條、第十七條所列行為之一,從事犯罪活動的,依法追究刑事責任。 還是不要借給他用,原因很簡單,現在公安機關一直在宣傳一個理念,就是不要把自己的銀行卡跟身份證借給他人。借給他人的話,容易引發別人用你的身份信息,或者銀行卡盜刷,或者是洗錢,或者是犯罪的行為。 如果你的身份證和銀行卡給別人辦理PS機肯定是是有風險的,例如:他經常用信用卡在PS機套現的話,第一個會受影響的到你的信用度,第二也會遷連到反洗錢等等。 誰的身份證和銀行卡去辦理pos機,以后在經營過程中出現了任何的問題(包括違法行為)那就是誰去擔這個方面責任,就這些危害。 你的身份證和銀行卡,岀了任何問題,包括違法行為你都是有責任的……

5、一朋友叫我用我的身份證和銀行卡給他辦pos機,請問給他辦了會有哪些危 ...

你這個人太善良了,居然為了明友面子,還在糾結要下要給他辦,當然不行了,他一定不是干好事,出了事好把事情賴在你頭上,他逃避責任或違法犯罪帶來的法律制裁,如果光明正大,合法正當,干嗎不用自己的身份證(當然他可能會找一種借口,說自己的身份證丟了或什么的)這種人小人,不夠朋友,最好遠離他, 這種千萬不能答應啊朋友,不用講別的,如果你把身份證借給他,他辦了銀行卡,然后他去做一些違法的事情的話,這個將來都是會算到你的身上的,另外最近國家對于買賣銀行卡身份證都是大力打擊的,這種事情一定不要做,特別有些朋友,說的時候都是很好聽,但是如果真的搞個幾十萬幾百萬,或者需要去坐牢了,等到那個時候,不要說朋友之間了,即使你再怎么好的親人估計都沒用了,畢竟牽涉到自己的切身利益了,所以我們一定要保護好自己啊 不辦

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