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1、接到刷卡機公司電話

接到刷卡機公司電話

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

近日，南京鐵路東站派出所接到市民張某的報警，稱自己被人騙了22000元。張某告訴民警，前不久，他接到自稱是某寶工作人員的電話，被告知他在大學期間使用了借唄，需要清除記錄。張某稱沒用過，對方稱沒使用就要驗證一下。為此，張某被拉進一個群，群里有自稱某寶的客服、銀監會的記錄員。在對方的忽悠下，張某先后轉賬2萬余元。警方介入調查后，發現張某的錢被人用POS機刷走。經深入偵查，警方相繼抓獲多名嫌疑人，搗毀一個利用銀行卡非法洗錢的團伙。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

一個騙局，揭開利用POS機刷卡套現黑色鏈條

據介紹，張某被忽悠進QQ群后，“銀監會記錄員”用語音指導張某驗證賬號，且讓他共享了屏幕。最初，對方讓張某轉賬4000元至劉某的銀行賬號里。張某起了疑心，詢問原因時，對方稱，轉賬不僅不扣款，還能賺錢。

張某轉了一元錢，果然，錢沒少，還賺了一元錢。張某就把一張銀行卡里近5000元轉過去，發現錢被扣了。此時，對方稱是操作失誤，讓張某再轉錢就可以退款了。按照對方的說法，張某又轉17500元，結果錢又被扣了。張某這才發現可能被騙了，再發信息時，自己已被踢出群。

南京鐵路東站派出所接到該案后，立即介入調查。通過對資金流向的分析，民警發現受害人張某的錢被轉入到一級銀行卡中，通過刷POS機后，又進入了二級卡李某的銀行卡中。隨后，通過相關部門的配合調查，警方將藏身于廈門市思明區的李某抓獲。

據李某交代，他的銀行卡和信用卡被朋友莊某拿去使用了。根據這一線索，民警又成功抓獲莊某。意外的是，民警在莊某的屋里發現了同案犯胡某和賀某，現場繳獲多臺銀行POS機及多張信用卡。通過審訊莊某，他交代其上家為韓某，對方組織他和胡某、賀某有預謀的進行洗錢套現。通過同案人員的交代，民警通過分析研判，在廈門市又將韓某抓獲。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

“四件套”售價2500元，刷卡金額高達4000萬元

警方通過審訊后，韓某交代了團伙的操作流程。據介紹，由韓某領頭的組織，實際上其上線在境外，下線為莊某、胡某、賀某。具體的操作流程由他們從身邊朋友或外面購買信用卡。而信用卡多為“四件套”：手機、電話卡、銀行卡、信用卡，一個“四件套”以2500元買回來。

然后，由韓某跟境外聯系，將涉嫌詐騙得來的資金引入，轉賬至莊某、胡某、賀某提供的信用卡中，再通過POS機將信用卡中的錢刷出來，轉到個人銀行卡中。在此過程中，通過購物刷POS機，將涉嫌騙來的進賬洗白。

據韓某交代，其團伙每天刷卡的金額在100萬至200萬之間，2021年過年開始到被警方抓獲已刷出超過4000萬元。

警方詢問犯罪嫌疑人李某，為何將自己的信用卡借給朋友用。據李某交代，自己喜歡超前消費，做生意虧錢后，信用卡額度用完了，想找朋友幫他還信用卡，結果就碰到對方了，不僅可以幫他代還信用卡，還不需要手續費，于是當即給了對方兩張信用卡，且每刷1萬元錢還有10元錢的收入。但當李某發現自己信用卡的大額流水甚至高達70多萬元，小額的也是十幾萬時，感覺非常害怕，就把信用卡停掉了。沒想到，自己借信用卡給他人也涉嫌犯罪。

圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。

警方提醒，這些騙局要提防

辦案民警告訴記者，其實有不少騙局雖然老套，但改頭換面重出江湖，也具有一定的欺騙性。市民只要不貪圖小利，不相信天上會掉餡餅，就不會輕易被騙。

警方對近期詐騙案件梳理分析后，總結的詐騙案件方式多為1.網絡貸款詐騙；2.刷單返利詐騙；3.“殺豬盤”詐騙；4.冒充電商物流客服詐騙；5.冒充熟人或領導詐騙；6.冒充“公檢法”詐騙；7.虛假投資理財詐騙；8.虛假購物詐騙；9.注銷“校園貸”詐騙；10.網絡游戲虛假交易詐騙；11.視頻裸聊詐騙。通訊員 張平平 揚子晚報/紫牛新聞記者 梅建明

校對 蘇云

來源：紫牛新聞

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